Nuevo Mi documento
縌u es el SARLAFT?

Es el Sistema de Administraci髇 del Riesgo de Lavado de Activos y Financiaci髇 al Terrorismo

En otras palabras es el mecanismo de control para prevenir el lavado de activos y financiaci髇 del terrorismo a trav閟 de nuestra empresa.

縌u es lavado de activos - LA?

Modalidad mediante la cual organizaciones criminales buscan dar apariencia de legalidad a los recursos que obtienen de sus actividades il韈itas, al ingresarlos a la econom韆, pudiendo hacer uso de estos sin poner en peligro su reinversi髇 en nuevas actividades il韈itas o l韈itas.

縌u es la Financiaci髇 del Terrorismo 朏T?

Es Proveer o recolectar fondos por cualquier medio, directa o indirectamente, que ser醤 utilizados en todo o en parte para realizar actos terroristas, por una organizaci髇 terrorista, por un terrorista individual.

SARLAFT en la Cl韓ica Medell韓

La Cl韓ica Medell韓 cuenta con una pol韙ica institucional cuyo objetivo es prevenir y reducir la posibilidad de que la Instituci髇 pueda ser utilizada como instrumento para el ocultamiento o legalizaci髇 de bienes producto de conductas delictivas, as como, mitigar el riesgo de p閞dida o da駉 que se puede derivar de la materializaci髇 de los riesgos asociados como son: el riesgo legal, el reputacional, el de contagio y el operacional.

Pol韙ica SARLAFT Cl韓ica Medell韓

La Cl韓ica Medell韓 impulsar una cultura en materia de prevenci髇 y control del riesgo a todos sus empleados, miembros y dem醩 partes relacionadas con miras a apoyar la lucha contra el LA/FT, a dar cumplimiento a las leyes y normas otorgadas por el Estado y sobre todo a proteger la imagen y el buen nombre de la Cl韓ica.

縌u se debe reportar para prevenir el LA/FT??

Operaciones inusuales: son aquellas operaciones cuya cuant韆 o caracter韘ticas no guarda relaci髇 con la actividad econ髆ica de los clientes, proveedores, contratistas, empleados terceros y miembros, o que, por su monto, por las cantidades transadas o por sus caracter韘ticas particulares, se salen de los par醡etros de normalidad establecidos.

Operaciones sospechosas: son aquellas operaciones que por su n鷐ero, cantidad o caracter韘ticas no se enmarca dentro de los sistemas y pr醕ticas normales de los negocios, de una industria o de un sector determinado y, adem醩, que de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad que se trate no ha podido ser razonablemente justificada. Estas operaciones tienen que ser reportadas 鷑ica, inmediata y exclusivamente a la UIAF.

Todo empleado, proveedor, cliente, m閐ico adscrito, miembro de Junta y Asamblea dentro de la ejecuci髇 de sus actividades, debe reportar cualquier situaci髇 que se salgan de los par醡etros de normalidad. Algunos ejemplos para reportar son:

- Proveedor o cliente que realiza operaciones que no corresponden a su capacidad econ髆ica o a sus actividades econ髆icas
- Proveedor, cliente o empleado que suministre informaci髇 falsa, de dif韈il verificaci髇 o insuficiente.
- Usuario o cliente particular que se reh鷖a o suspende una transacci髇 cuando se le solicita informaci髇 respecto al origen de los fondos involucrados.
- Proveedor o cliente que act鷄 a nombre de terceros intentando ocultar la identidad del cliente o usuario real.

緾u醠 es el procedimiento de reporte de operaciones inusuales e intentadas?


Todo empleado que dentro del curso de sus actividades identifique una situaci髇 inusual, es decir, que se salga de los par醡etros dentro de lo normal deber reportarla al Oficial de Cumplimiento mediante el formato (Formulario virtual) 揜eporte de Operaciones Inusuales e Intentadas junto con los soportes (anexos, si se tienen) para dar mayor entendimiento de la operaci髇. El reporte deber realizarse en el menor tiempo posible.

El Oficial de Cumplimiento deber revisar y analizar los reportes entregados con el fin de determinar si es una operaci髇 sospechosa o no, siempre dejando constancia del resultado de dicho an醠isis. Con el fin de obtener un resultado m醩 certero, el Oficial de Cumplimiento podr solicitar m醩 informaci髇 y deber consultar en listas restrictivas a las personas naturales o jur韉icas que sean sujeto del an醠isis.

En el caso de que la operaci髇 inusual e intentada haya sido catalogada como operaci髇 sospechosa, el Oficial de Cumplimiento debe realizar el reporte a la UIAF (Unidad de Informaci髇 y An醠isis Financiero), dejando evidencia del reporte y los documentos objetos del an醠isis.

Formulario virtual: Reporte de Operaciones Inusuales e Intentadas
Reporte SARLAFT
Fecha: *

Tipo de reporte: *




羠ea/Proceso/Lugar donde se present la Inusualidad: : *

Clase de Operaci髇: : *



Reporte asociado a: : *








Nombre del reportante:: *

Documento de Identidad:: *

Cargo: *

羠ea: *

Descripci髇 de los hechos (por favor no omita ning鷑 detalle): *

縎e recibi alguna declaraci髇 o documentaci髇 de la operaci髇?: *



Relacionar los soportes (si aplica) :
2Mb

縎e solicit actualizaci髇 de datos o aclaraci髇 de los hechos?: *



En caso afirmativo, indicar las aclaraciones realizadas:

Al hacer clic en el bot髇 enviar, usted acepta la remisi髇 o solicitud a la CL蚇ICA MEDELL蚇 S.A.S. Sus datos ser醤 recolectados y tratados conforme con el Manual de Pol韙ica de Tratamiento de Datos Personal.  *
Los datos personales que usted nos autoriza a tratar mediante la recolecci髇, el almacenamiento y el uso de los mismos, se realiza de acuerdo a las finalidades descritas en el Manual de Pol韙ica para Tratamiento de datos Personales de la CL蚇ICA MEDELL蚇 S.A.S el cual podr encontrar en el sitio web https://www.clinicamedellin.com , por lo que con la recepci髇 de este correo manifiesta por conducta concluyente el tratamiento de sus datos p鷅licos, privados y semiprivados por parte de dicha sociedad. Recuerde que usted tiene el derecho de conocer, actualizar, rectificar su informaci髇, y/o revocar la autorizaci髇 para el tratamiento de sus datos personales.  *
Leer pol韙ica de tratamiento de datos personales



Ver más
AUTOEVALUACION CIRCULAR 003 DE 2018
Ver más